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          投資者關系 / Investor
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          關于收購常州諾德化工新材料有限公司51%股權的說明

          時間:2017-09-22 09:12:03 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          2017年6月6日江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“德威新材”)第六 屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關于收購常州諾德化工新材料有限公司5 1%股權的議案》,公司根據對常州諾德化工新材料有限公司(以下簡稱“常州諾 德化工”或“標的公司”)的盡職調查評估結果,公司出資4590萬元人民幣(自 有資金)收購常州諾德化工新材料有限公司51%股權。為使廣大投資者更好了解 標的公司,特將相關情況做如下說明:
          (一)標的公司基本情況
          常州諾德化工成立于 2013 年 3 月 28 日,注冊資本 10,000 萬元,其中:張 文英出資人民幣 3,334 萬元,占注冊資本的 33.34%;江陰市久遠金屬科技有限 公司出資人民幣 3,333 萬元,占注冊資本的 33.33%;瞿一倩出資人民幣 3,333 萬元,占注冊資本的 33.33%。實收資本 6,000 萬元,股東張文英、江陰市久遠 金屬科技有限公司、瞿一倩分別實繳 2,000 萬元。
          2017 年 4 月 25 日經股東會決議,增加注冊資本 6,739.4 萬元,變更后的注 冊資本為人民幣 16,739.4 萬元。截止 2017 年 4 月 30 日,標的公司已收到增資 款 10,739.4 萬元,實收資本變更為人民幣 16,739.4 萬元,其中:江陰市久遠金 屬科技有限公司認繳 7,080.9 萬元,占注冊資本的 42.3%;張文英認繳 3,334 萬 元,占注冊資本的 19.92%;瞿一倩認繳 6,324.5 萬元,占注冊資本的 37.78%。 上述實收資本經江陰誠信會計師事務所有限公司出具誠信驗(2017)003 號驗資 報告驗證。
          (二)審計及評估情況
          本次收購中德威新材聘請的中介機構為立信會計師事務所(特殊普通合伙) 及銀信資產評估有限公司,并由相關機構出具了《常州諾德化工新材料有限公司 審計報告及財務報表》(信會師報字[2017]第 ZA51266 號)及《江蘇德威新材 料股份有限公司擬收購股權所涉及的常州諾德化工新材料有限公司股東全部權 益價值評估報告》(銀信評報字(2017)滬第 0468 號)。 經銀信資產評估有限公司評估,確認截止至評估基準日(2017 年 4 月 30 日), 委估股東全部權益價值的市場價值評估值為 11,535.98 萬元,德威新材收購常州 諾德化工 51%股權對應的市場價值評估值為 5883.35 萬元。參考此評估值,經各方協商一致確認本次德威新材收購常州諾德化工 51%股權對應的交易價格為 4590 萬元人民幣。

          特此公告!

          江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
          2017 年 6 月 14 日
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