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          第六屆董事會第二次臨時會議決議公告

          時間:2017-09-22 09:04:21 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次 臨時會議通知于 2017 年 5 月 22 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
          2、本次董事會于 2017 年 6 月 6 日(星期二)上午 9:30 在公司二樓會議 室以通訊表決和現場表決相結合的方式召開。
          3、本次董事會會議應到董事 9 名,實到董事 9 名。
          4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
          5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1、審議通過了《關于收購常州諾德化工新材料有限公司 51%股權的議案》。
          表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票;該項議案予以通過。
          《關于收購常州諾德化工新材料有限公司51%股權的公告》詳見中國證監會 指定創業板信息披露網站。
          2、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
          表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票;該項議案予以通過。
          公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要,積極拓寬資金渠道、優化財務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向中國銀行股份有限公司太倉支 行申請綜合授信額度總額不超過人民幣叁億元整(RMB300,000,000.00)(或等值 外匯),并授權周建明先生代表公司簽署相關文件,授權陸文淵先生辦理相關手 續。
          三、 備查文件
          1、《江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議決議》。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
          2017 年 6 月 6 日
          下一個:關于收購常州諾德化工新材料有限公司51%股權的對外投資公告