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          2017 年第三次臨時股東大會決議公告

          時間:2017-09-22 09:00:11 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、會議召開和出席情況
          (一)會議召開情況
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017 年第三次臨時股 東大會于 2017 年 5 月 25 日(星期四)下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市沙溪鎮沙 南東路 99 號公司二樓會議室召開。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進 行。本次會議由公司董事會召集,董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關法律、法規和規范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關規定。
          (二)會議出席情況
          參與本次股東大會表決的股東及股東代表(包括委托代理人)共有 8 名,代 表股份數為 433,017,403 股,占公司有表決權股份總數的 42.5749%,其中:出 席現場會議的股東及股東代表共有 5 名,代表股份 432,934,303 股,占公司有表 決權股份總數的 42.5667%;通過網絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及 股東代表有 3 名,代表股份 83,100 股,占公司有表決權股份總數的 0.0082%。 在本次會議中,關聯股東均已回避表決。 公司董事、監事出席了本次會議,公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
          二、議案審議表決情況
          會議依次審議并以現場記名投票和網絡投票表決方式通過了下列議案:
          1、審議《關于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)及 摘要的議案》。
          表決結果:同意 423,943,090 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及 股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 35,083,100 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有 效表決權股份總數的 0%。
          戴紅兵先生、陸仁芳女士及薛黎霞女士屬于該議案的關聯股東,在審議本議 案時已回避表決。
          本議案獲得通過。
          2、審議《關于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法 的議案》。
          表決結果:同意 423,943,090 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及 股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 35,083,100 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有 效表決權股份總數的 0%。
          戴紅兵先生、陸仁芳女士及薛黎霞女士屬于該議案的關聯股東,在審議本議 案時已回避表決。
          本議案獲得通過。
          3、審議《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司第一期員工持股計劃有關事項的議案》。
          表決結果:同意 423,943,090 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及 股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 35,083,100 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有 效表決權股份總數的 0%。
          戴紅兵先生、陸仁芳女士及薛黎霞女士屬于該議案的關聯股東,在審議本議 案時已回避表決。
          本議案獲得通過。
          三、律師出具的法律意見
          江蘇長三角律師事務所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會,并出具法律意見書。該法律意見書認為:公司“本次股東大會”的召集、召 開程序符合法律、行政法規、公司章程;出席“本次股東大會”會議人員及會議 召集人資格合法有效;“本次股東大會”會議的表決程序、表決結果合法有效。 符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會 規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程 指引》、《企業內部控制基本規范》、《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為 的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》 等我國現行有關法律、法規、規范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公 司章程》的規定。
          四、備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會決議;
          2、江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會的法律意見書。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
          2017 年 5 月 25 日
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