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          第五屆董事會第二十一次臨時會議決議公告

          時間:2017-09-20 16:56:59 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十 一次臨時會議通知于 2017 年 4 月 20 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
          2、本次董事會于 2017 年 4 月 25 日(星期二)上午 9:30 在公司二樓會議 室以現場表決方式召開。
          3、本次董事會會議應到董事 9 名,實到董事 9 名。
          4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
          5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1、審議通過了《關于公司 2017 年第一季度報告的議案》;
          表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票;該項議案予以通過。 公司《2017年第一季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 公司監事會對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 2、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
          表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票;該項議案予以通過。 公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要,積極拓寬資金渠道、優化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向民生銀行股份有限公司蘇州分 行申請綜合授信額度總額不超過人民幣伍千萬元整(RMB50,000,000.00),并授 權周建明先生代表公司簽署相關文件,授權陸文淵先生辦理相關手續。
          三、 備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
          2017 年 4 月 25 日
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