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          第五屆監事會第十一次臨時會議決議公告

          時間:2017-09-20 15:37:59 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、監事會會議召開情況
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十一次臨時次會議通知于2017年3月24日以電話、郵件方式向各位監事送達。
          2、本次監事會于2017年3月31日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司二樓會議室召開。
          3、本次監事會會議應到監事3名,實到監事3名。
          4、會議由監事會主席薛黎霞女士主持。
          5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
          二、監事會會議審議情況
          1、審議《關于補充確認公司 2016 年度使用閑置募集資金購買銀行理財的議案》。
          表決結果:3 名監事同意,占全體監事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
          監事會意見:使用閑置募集資金進行投資短期理財產品,有利于提高募集資 金使用效率,能夠增加投資收益,補充同意確認2016年度公司使用閑置募集資金 購買銀行理財產品。 《關于補充確認公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》詳見中國 證監會指定創業板信息披露網站。
          2、審議《關于補充確認公司 2016 年度使用閑置自有資金購買銀行理財的議 案》。
          表決結果:3 名監事同意,占全體監事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
          監事會意見:公司使用閑置自有資金進行投資短期理財產品,有利于提高資 金使用效率,能夠增加投資收益,補充同意確認 2016 年度公司使用閑置自有資 金購買銀行理財產品。 《關于補充確認公司使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見中國 證監會指定創業板信息披露網站。
          三、 備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第十一次臨時會議決議。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 監事會
          2017 年 3 月 31 日
          下一個:關于補充確認公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告