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          第五屆董事會第十九次臨時會議決議公告

          時間:2017-09-20 13:02:07 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十 九次臨時次會議通知于2017年3月13日以電話、郵件方式向各位董事送達。
          2、本次董事會于2017年3月21日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司 二樓會議室召開。
          3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
          4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
          5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1、審議《關于全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司對外投資的議案》。
          表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
          《關于全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司對外投資的公告》詳見 中國證監會指定創業板信息披露網站。
          2、審議《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
          表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
          《關于召開2017年第一次臨時股東大會通知的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
          三、 備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十九次臨時會議決議。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
          2017 年 3 月 21 日
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