第五屆董事會第十四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十 四次會議通知于2017年3月8日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2017年3月18日以現場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議 室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1 、審議《關于與全球能源互聯網研究院簽署戰略合作框架協議的議案》；
表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
《關于與全球能源互聯網研究院簽署<戰略合作框架協議>的公告》詳見中國 證監會指定創業板信息披露網站。
2、審議《關于與全球能源互聯網研究院共同設立江蘇德潤高壓電纜材料有限責任公司的議案》。
表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
《關于與全球能源互聯網研究院共同設立江蘇德潤高壓電纜材料有限責任公司的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議；
2、《全球能源互聯網研究院與江蘇德威新材料股份有限公司聯合組建江蘇德潤高壓電纜材料有限責任公司投資合作協議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 3 月 18 日

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