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          第五屆董事會第十五次臨時會議決議公告

          時間:2017-09-05 12:00:48 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五次臨時會議通知于2016年11月15日以電話、郵件方式向各位董事送達。
          2、本次董事會于2016年11月21日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公 司二樓會議室召開。
          3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
          4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
          5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1、審議《關于與美國混合動力有限公司簽署<氫能源與燃料電池技術合作備忘協議>的議案》。
          表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。
          公司關于與美國混合動力有限公司簽署《關于氫能源和燃料電池技術合作備 忘協議》的公告詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
          三、 備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十五次臨時會議決議; 2、江蘇德威新材料股份有限公司與美國混合動力有限公司簽署的《關于氫 能源和燃料電池技術合作備忘協議》。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
          2016 年 11 月 21 日
          下一個:關于與美國混合動力有限公司簽署《關于氫能源和燃料電池技術合作備忘協議》的公告