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          第五屆董事會第十四次臨時會議決議公告

          時間:2017-09-05 11:57:48 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次臨時會議通知于2016年11月2日以電話、郵件方式向各位董事送達。
          2、本次董事會于2016年11月7日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司 二樓會議室召開。
          3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
          4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
          5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1 、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》。
          因公司主營業務的不斷拓展,規模的不斷壯大,為更好地保證公司日常經營 所需資金和業務發展的需要,公司積極拓寬資金渠道、優化財務結構、補充流動 資金和降低財務費用,擬向富邦華一銀行蘇州分行、交通銀行股份有限公司太倉 分行、上海浦東發展銀行股份有限公司太倉支行、中國建設銀行股份有限公司太倉分行、興業銀行股份有限公司蘇州分行、中國光大銀行股份有限公司太倉支行 申請綜合授信,并授權周建明先生代表公司簽署相關文件,授權陸文淵先生辦理 相關手續。 表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
          三、 備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十四次臨時會議決議。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
          2016 年 11 月 7 日
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