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          第五屆監事會第十次會議決議公告

          時間:2017-09-01 15:40:21 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、監事會會議召開情況
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 10 月 13 日通 過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第十次會議的通知,會議于 2016 年 10 月 24 日(星期一)上午 11:30 在公司二樓會議室以現場表決方式召開。會議 應參加表決監事 3 人,實際參加表決監事 3 人,符合有關法律、行政法規、部門 規章、規范性文件和公司章程的規定。
          二、監事會會議審議情況
          1、審議通過了《關于江蘇德威新材料股份有限公司 6 2016 年第三季度報告 的議案》; 年第三季度報告 的議案》; 公司《2016年第三季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 經審議,監事會認為:董事會編制和審核公司 2016 年第三季度報告的程序 符合法律、法規和中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了 公司 2016 年第三季度經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。
          2 、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》; 《關于為控股子公司提供擔!吩斠娭袊C監會指定創業板信息披露網站。 經審議,監事會認為:本次擔保出于滿足控股子公司的正常生產經營需求, 擔保對象為控股子公司,因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。本次擔保 事項履行了必要的審批程序,符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所相 關法規要求,因此同意上述擔保。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。 本議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
          三、 備查文件
          江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 監事會
          2016 年 10 月 24 日
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