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          第五屆董事會第十二次會議決議公告

          時間:2017-09-01 15:38:37 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十 二次會議通知于2016年10月13日以電話、郵件方式向各位董事送達。
          2、本次董事會于2016年10月24日以現場方式在公司二樓會議室召開。
          3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
          4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
          5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1 、審議《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2016; 年第三季度報告的議案》; 表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。 公司《2016年第三季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 公司監事會對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。
          2 、審議《關于為控股子公司提供擔保的議案》; 表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。 本議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。 《關于為控股子公司提供擔!吩斠娭袊C監會指定創業板信息披露網站。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
          3 、審議《關于召開公司 6 2016 年第三次臨時股東大會的議案》; 表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。 《關于召開2016年第三次臨時股東大會通知的公告》詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
          三、 備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議; 2、獨立董事關于為控股子公司提供擔保的獨立意見。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
          2016 年 10 月 24 日
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