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          第五屆監事會第十次臨時會議決議公告

          時間:2017-09-01 15:23:57 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、監事會會議召開情況
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 9 月 12 日通 過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第十次臨時會議的通知,會議于 2016 年 9 月 18 日以現場表決和通訊表決相結合的形式召開。會議應參加表決監事 3 人,實際參加表決監事 3 人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件 和公司章程的規定。
          二、監事會會議審議情況
          1、審議并通過《關于為全資子公司蘇州德威商業保理有限公司提供擔保的 議案》; 《關于為全資子公司提供擔保的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。 監事會認為:本次公司對全資子公司的擔保事項滿足子公司的正常生產經營 需求,擔保對象為全資子公司,因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。本次擔保事項履行了必要的審批程序,符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交 易所相關法規要求。因此同意上述擔保。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 監事會
          2016 年 9 月 19 日
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