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          投資者關系 / Investor
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          關于為子公司提供擔保的公告

          時間:2017-09-01 10:17:00 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、擔保情況概述
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司(以下簡稱“安徽德威”)因業務發展需要,擬向浙商銀行股份 有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度,公司為其提供擔保,具 體金額以銀行最終批復及合同約定為準。 公司于2016年8月18日召開公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會 第九次會議審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》,一致同意公司為子公 司提供擔保。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定, 本次擔保金額未達到股東大會審批權限,無需提交股東大會審議。
          二、被擔保人基本情況
          1、名稱:安徽滁州德威新材料有限公司
          2、成立時間: 2012 年 11 月 08 日
          3、法定代表人:章柏松
          4、注冊資本:伍億肆仟肆佰壹拾壹萬貳仟捌佰叁拾柒圓整
          5、住 所:安徽省滁州市上海北路 318 號
          6、經營范圍:交聯聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環保型特種PVC 電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、研制、生產及銷售。(依法須經批準的項目, 經相關部門批準后方可開展經營活動)
          7、關聯關系:為公司全資子公司。
          8、主要財務指標: 單位:元 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          9、安徽滁州德威新材料有限公司從設立至今,未受過行政處罰、刑事處罰; 無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
          三、擔保的主要內容
          安徽滁州德威新材料有限公司因業務發展需要,擬向浙商銀行股份有限公司 太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度,公司為其提供擔保,具體金額以 銀行最終批復及合同約定為準。
          四、董事會意見
          經董事會認真審議,認為本次公司對子公司的擔保事項,系子公司正常開展 經營活動所需。公司為子公司籌措資金,開展業務,符合公司及全體股東的利益。 本次擔保對象為公司全資子公司,公司能夠對其經營進行有效監控與管理,公司 為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內,對公司的正常經營部不構成 重大影響,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
          五、獨立董事意見
          1、被擔保對象是公司的子公司,公司在擔保期內有能力對其經營管理風險 進行控制,財務風險處于公司可控制范圍內,本次擔保不會損害公司及股東的利益。
          2、本次擔保主要用于子公司未來經營發展的需要,有利于子公司長效、 有序發展,符合公司整體利益,有利于公司的長遠發展。 3、本次擔保的內容和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。我們同意本次公 司對子公司的擔保事項。
          六、監事會意見
          主要財務指標 2016年1-6月經審計 2015年度經審計
          資產總額 757,167,462.42 385,651,461.64
          負債總額 225,279,293.11 279,748,553.71
          凈資產 531,888,169.31 105,902,907.93
          營業收入 0 0
          利潤總額 -4,013,957.19 -3,711,988.78
          凈利潤 -4,014,738.62 -3,709,445.99

          監事會一致認為:上述擔保是出于滿足子公司的正常生產經營需求,擔保對 象為全資子公司,因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。本次擔保事項履 行了必要的審批程序,符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所相關法規 要求。因此同意上述擔保。
          七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
          截至本公告日,公司累計對外擔保金額為11000萬元 ,擔保余額為4899萬元, 占公司2016年半年度經審計凈資產的9.79%。公司及控股子公司無逾期對外擔保 情況。
          八、備查文件 1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議; 2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。

          江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
          2016年8月20日
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