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          第五屆監事會第九次會議決議公告

          時間:2017-09-01 09:56:38 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、監事會會議召開情況
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 8 月 7 日通過 電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第九次會議的通知,會議于 2016 年 8 月 18 日(星期四)上午 10:30 以現場表決方式召開。會議應參加表決監事 3 人, 實際參加表決監事 3 人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公 司章程的規定。
          二、監事會會議審議情況
          1 、審議通過了《關于公司 2016 年半年度報告及半年度報告摘要的議案》;
          公司《2016年半年度報告》與《2016年半年度報告摘要》詳見中國證監會指 定創業板信息披露網站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。 經審議,監事會認為:董事會編制和審核公司 2016 年半年度報告的程序符 合法律、法規和中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公 司 2016 年上半年經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
          2 、審議通過了《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》;
          《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。 經審議,監事會認為:公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規 則的規定,募集資金的實際使用合法合規,不存在違規使用募集資金的行為,不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,不存在變更募集資金 投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵 觸。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
          3 、審議通過了《關于公司 2016 年半年度資本公積金轉增股本的議案》;
          經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至 2016 年 6 月 30 日止,母公司資本公積為 669,844,251.19 元,公司擬以公司總股本 406,828,954.00 股為 基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增15股,共計轉增610,243,431.00 股,轉增后公司總股本將增加至 1,017,072,385.00 股,轉增后母公司資本公積 余額為 59,600,820.19 元。公司 2016 年半年度資本公積轉增預案符合公司實際 情況,不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規定的情形,未損害公司股東, 尤其是中小股東的利益,有利于公司的正常經營和健康發展。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。 監事會認為:上述利潤分配方案符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的 長遠利益,同意將該利潤分配方案提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
          4 、審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》;
          《關于為子公司提供擔保的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。 監事會認為:上述擔保是出于滿足子公司的正常生產經營需求,擔保對象為 公司全資子公司,因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。本次擔保事項履 行了必要的審批程序,符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所相關法規 要求,因此同意上述擔保。 公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露 網站。
          5 、審議通過了《關于確認新增業務相關會計估計的議案》;
          《關于確認新增業務相關會計估計的公告》詳見中國證監會指定創業板信息 披露網站。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。 監事會認為:公司按照《企業會計準則》的規定,確定應收保理款壞賬準備 計提采用的會計估計,符合法律、法規和《企業會計準則》的有關規定,能更準 確、客觀、公正的反映公司的財務狀況和經營成果。董事會審議該會計估計的程 序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定,公司獨立董事就該事項發表了明 確同意意見。此事項未損害公司及股東利益、特別是中小股東的利益。監事會決 議同意公司確定應收保理款壞賬準備計提采用的會計估計。
          6、審議《關于審議立信會計師事務所(特殊普通合伙)所出具的審計報告的議案》;
          表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。
          三、備查文件
          江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司 監事會
          2016 年 8 月 20 日
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