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          第五屆監事會第八次會議決議公告

          時間:2016-08-12 15:27:27 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、監事會會議召開情況
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 5 月 15 日通 過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第八次會議的通知,會議于 2016 年 5 月 25 日(星期三)上午 11:30 以現場表決的方式召開。會議應參加表決監事 3 人,實際參加表決監事 3 人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
          二、監事會會議審議情況
          1、審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自 籌資金的議案》; 《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告》詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。 公司獨立董事與保薦機構分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定 創業板信息披露網站。 議案表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票;該項議案予以通過。 三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司
          監事會
          2016 年 5 月 25 日

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