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          投資者關系 / Investor
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          關于全資子公司進行海外投資的公告

          時間:2016-08-12 15:16:39 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、基本情況概述
          (1)對外投資的基本情況 為了推動江蘇德威新材股份有限公司(以下簡稱“德威新材”或“公司”) 在新能源領域整體布局,在全球范圍內投資于有重大意義的標的,公司全資子公 司香港德威新材料國際貿易有限公司(以下簡稱“香港德威”)于2016年4月22 日與方圓資產管理有限公司(以下簡稱“Prudence”)、香港互興資本管理有限 公司簽訂三方合作協議,由Prudence設立并管理 M Glory SP基金(暫定名,以 最終核實為準,以下簡稱“開曼基金”),香港互興資本管理有限公司提供投資 建議;饠M投資于新能源汽車的境外新能源電池技術領域,通過產業整合與并 購重組等方式,深化公司國際經營管理,推進軍民融合深度發展,實現公司的整 體戰略布局,提高和鞏固公司在軍工新能源行業的地位。
          (2)對外投資審批程序 本次對外投資已經公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過。 本項對外投資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的 重大資產重組。 本協議自公司、互興資產與Prudence法定代表人或授權代理人簽字并加蓋公 章后成立,后續如有補充協議則自公司、互興資產與Prudence法定代表人或授權 代理人簽字并加蓋公章后成立。
          一、 合作方介紹
          (1)香港互興資本管理有限公司
          注冊地址:Suite 504 Bank of America, Tower 12 Harcourt Rd, Central Hong Kong 成立日期:2016年2月11日 企業類型:有限公司 主營業務:投資管理、受托資產管理;投資顧問;財務顧問;受托管理股權 投資基金; 公司與香港互興資本管理有限公司不存在關聯關系。
          (2)Prudence Asset Management Limited 中文譯名:方圓資產管理有限公司 注冊地址:309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 企業類型:有限公司 主營業務:投資管理,受托資產管理;投資顧問;財務顧問;委托管理股權 投資基金
          二、投資標的基本情況
          (1)投資設立方式
          投資主體為香港德威,無其他出資主體。截至目前,投資的資金尚未投入, 公司將會根據實際的業務和經營情況投入。
          (2)設立的基金的基本情況
          基金名稱:M Glory SP 基金性質:開放式基金 會計核算方式:序列會計法 投資范圍:股權,股票,債券,衍生品,期貨,期權等 成立背景:基金咨詢顧問互興資產擁有豐富的投資經驗和跨境并購經驗,篩 選境外部分優質項目建議進行投資或并購。
          三、經營管理模式
          本基金為開放式基金,Prudence為投資經理,負責基金的設立及日常經營管 理事務,互興資產為開曼投資經理的咨詢顧問,負責向基金的項目投資、投后管 理、退出、分配等作出建議。
          四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
          (1)投資的目的
          設立開曼基金是為了加快公司在軍工新能源領域發展的步伐,抓住軍民融合 契機,通過投資境外新能源電池領域,延伸公司產業鏈,培育新經濟增長點,增 強公司的國際競爭力,符合公司的發展戰略和全體股東的利益。 (2)存在的風險
          面對當前全球經濟的諸多不確定性,海外投資并購存在進入時機、市場變化 等風險。 基于上述風險,公司將積極加強投資決策與風險管控機制,提升公司競爭力 和抗風險能力,以有效防范風險。 此外,鑒于本次投資事項是公司首次在境外實施投資并購,存在一定的不確 定性和投資風險,為切實保障中小股東的利益,公司控股股東蘇州德威投資有限 公司承諾:若公司此項投資產生損失,蘇州德威投資有限公司將對公司因此項投 資產生的損失予以全額彌補。
          五、其他相關說明
          公司將根據后續的實際工作進展及時如實披露投資的進展情況。
          六、備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次臨時會議決議; 2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第八次臨時會議決議; 3、公司獨立董事出具的獨立意見。

          特此公告。

          江蘇德威新材股份有限公司
          董事會
          2016年4月25日

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