<p id="d7v9f"><listing id="d7v9f"><nobr id="d7v9f"></nobr></listing></p>

      <big id="d7v9f"></big>
      <big id="d7v9f"><sub id="d7v9f"></sub></big>

          <em id="d7v9f"></em>

          <video id="d7v9f"></video><span id="d7v9f"></span>

          <rp id="d7v9f"></rp>

          <span id="d7v9f"></span>

          English | 添加收藏 | 設為首頁
          投資者關系 / Investor
          公告信息 您現在位置:德威新材 > 公告信息

          第五屆董事會第十一次臨時會議決議公告

          時間:2016-08-12 11:25:21 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十一 次臨時會議通知于 2016 年 4 月 17 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
          2、本次董事會于 2016 年 4 月 22 日(星期五)上午 9:30 以現場表決方式 召開。
          3、本次董事會會議應到董事 9 名,實到董事 9 名。
          4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
          5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1、審議通過了《關于公司 2016 年第一季度報告的議案》; 《關于公司 2016 年第一季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 公司監事會對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。
          2、審議通過了《關于對全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司進行增資 的議案》; 《關于對全資子公司增資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 公司獨立董事、監事會與保薦機構分別對本項議案發表了意見,詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。
          3、審議通過了《關于公司全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司進 行海外投資的議案》; 《關于全資子公司進行海外投資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披 露網站。 表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
          三、備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次臨時會議決議。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司董事會
          2016 年 4 月 25 日

          下一個:2016年第一季度報告披露提示性公告