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          第五屆董事會第八次會議決議補充公告

          時間:2016-04-15 09:58:18 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第八次會 議已于 2016 年 4 月 9 日作出董事會決議,公司已發布了《江蘇德威新材料股份 有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告》(公告編號: 2016-024),現將本次 董事會會議審議通過的議案 6、7 內容補充公告如下:
          6、審議通過了《關于公司 2016 年度董事、監事薪酬的議案》。 表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。 根據公司的實際經營情況,并參照地區、行業的發展水平,現擬定 2016 年 董事、監事薪酬如下: 單位:萬元 職務 2016年度薪酬(稅后) 董事長 80 董事 / 獨立董事 12 監事會主席 12 監事 / (注:董事若不在公司擔任職務,則不領取董事薪酬,但在公司擔任職務的 則領取相應的職務薪酬; 監事若不在公司擔任職務,則不領取監事薪酬,但在 公司擔任職務的則領取相應的職務薪酬。) 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。
          7、審議通過了《關于公司 2016 年度高級管理人員薪酬的議案》。 據公司的實際經營情況,并參照地區、行業的發展水平,現擬定 2016 年度 高級管理人員薪酬如下: 薪資結構為:年度基本薪; 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 年度基本薪:公司高級管理人員中戴紅兵 2016 年度基本薪為 40 萬元(稅后), 陸仁芳、鄭金梁 2016 年度基本薪為 30 萬元(稅后),安會然、蘇文 2016 年度基 本薪為 20 萬元(稅后),李紅梅 2016 年度基本薪為 15 萬元(稅后)。 除本公告的補充事項外,本公司編號為 2016-024 公告中的原決議公告內容 不變。

          特此公告

          江蘇德威新材料股份有限公司
          董事會
          2016 年 4 月 11 日

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