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          關于選舉新任董事的公告

          時間:2016-04-15 09:53:52 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事會于近日收到公司董 事殷瞿林先生的書面辭職申請,詳見公司于 2016 年 3 月 28 日在中國證監會指 定的創業板信息披露媒體上披露的《關于公司董事辭職的公告》。
          殷瞿林先生辭職后,公司董事人數小于九名,根據《深圳證券交易所創業板 股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《江蘇德威 新材料股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等相關規定,公司須增補 一名董事。經公司提名委員會提名陳平先生為公司第五屆董事會董事候選人。
          公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于提名公司董事候選人的議 案》, 同意選舉陳平先生為公司第五屆董事會董事候選人(董事候選人簡歷見附 件),詳見《第五屆董事會第八次會議決議公告》。
          關于聘任陳平先生為公司第五屆董事會董事事宜,需提交公司 2015 年年度 股東大會審議。陳平先生任期自公司 2015 年年度股東大會審議通過之日起至公 司第五屆董事會任期屆滿。根據相關法規和《公司章程》的規定,殷瞿林先生的 辭職將自公司股東大會選舉產生新任董事后生效,在此之前,殷瞿林先生將按照 有關法律法規的規定繼續履行董事的職責。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司
          董事會
          2016 年 4 月 9 日

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