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          第五屆董事會第九次臨時會議決議公告

          時間:2016-03-18 14:06:50 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次 臨時會議通知于 2015 年 12 月 31 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
          2、本次董事會于 2016 年 1 月 5 日(星期二)上午 9:30 以通訊表決方式 召開。
          3、本次董事會會議應到董事 9 名,實到董事 9 名。
          4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
          5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
          二、董事會會議審議情況
          1、審議《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。 周建明先生、戴紅兵先生屬于公司《限制性股票激勵計劃(草案)》的關聯 董事,在審議本議案時已回避表決。 議案表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權,2 票回避,該議案獲得通過。
          三、 備查文件
          江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第九次臨時會議決議。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司
          董事會
          2016 年 1 月 5 日

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