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          投資者關系 / Investor
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          關于與中國航天汽車有限責任公司、寧波信達凱利股權投資合伙企業(有限合伙)簽訂三方

          時間:2016-03-18 13:44:42 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          重要提示:
          1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“德威新材”、“公司”或者“本 公司”)、寧波信達凱利股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“信達凱利”) 與中國航天汽車有限責任公司(以下簡稱“航天汽車”)簽訂了三方《關于貴州 航天特種車有限責任公司戰略合作之意向合作協議》(以下簡稱“合作協議”), 公司與信達凱利有意通過增資方式投資航天汽車控股的貴州航天特種車有限責 任公司(以下簡稱“貴州特車公司”),以共同開展軍用特種裝備(特種車)、新 能源汽車以及旅游用高檔房車等具有核心競爭力的產品生產及銷售業務。
          2、本合作協議僅為意向合作協議,具體實施條款由三方另行協商簽訂業務 實施計劃或項目合同予以約定,業務實施計劃或項目合同的簽訂存在不確定性。 如三方確認進行相關合作,受市場、生產方式及效益等各方面的影響,合作 的內容和方式存在不確定性。
          3、公司若達成此項交易,該交易不構成重大資產重組,亦未構成關聯交易。
          一、戰略合作情況概述
          貴州特車公司在軍民品各領域具有深厚的產業基礎。為推進公司產品在軍用 特種裝備(特種車)、新能源汽車以及旅游用高檔房車等具有核心競爭力產品的 應用,優化公司產業鏈和價值鏈,上市公司于 2015 年 9 月 2 日與航天汽車簽訂 了《關于中國航天汽車有限責任公司與江蘇德威新材料股份有限公司戰略合作之 框架合作協議》(具體情況參見公司2015年9月6日的公告,公告編號:2015-076)。
          2015 年 12 月 20 日,公司與航天汽車、信達凱利達成進一步合作意向,簽 署了《關于貴州航天特種車有限責任公司戰略合作之意向合作協議》。
          二、意向合作的主要內容及方式
          本著資源整合、優勢互補、合作雙贏的原則,協議三方決定建立戰略合作關 系,本公司與航天汽車、信達凱利達成以下主要協議內容: (一)本公司以現金暫定為 12,573 萬元增資進入貴州特車公司,增資完成 后,本公司取得貴州特車公司 30%股權,最終增資金額以三方正式簽署的增資擴 股協議為準。 (二)信達凱利以現金暫定為 12,573 萬元增資進入貴州特車公司,增資完 成后,信達凱利取得貴州特車公司 30%股權, 最終增資金額以三方正式簽署的增 資擴股協議為準。 (三)三方同意,本合作完成后,貴州特車公司董事會由 5 人組成,其中: 航天汽車委派 3 人,本公司委派 1 人,信達凱利委派 1 人;貴州特車公司董事長 由航天汽車推薦;貴州特車公司監事會由 5 人組成,其中:三方各委派 1 人,職 工監事 2 人;貴州特車公司總經理由本公司提名,公司財務負責人(總會計師) 由航天汽車提名,財務部長由本公司委派。 (四)三方同意,在“本合作”完成后三年內,貴州特車公司年度利潤總額 達到 2,000 萬時,本公司可通過定向增發股票或現金購買等方式收購航天汽車及 信達凱利所持貴州特車公司股權;同時,航天汽車也可通過現金購買的方式收購 信達凱利所持貴州特車公司股權。
          三、擬增資對象基本情況
          貴州特車公司(網址為:http://gzhttzc.cn/)注冊資本為 16,764 萬元,其中航 天汽車持有 51%股權;貴州航天工業有限責任公司持有 49%股權(貴州航天工 業有限責任公司)。貴州特車公司堅持以“軍品為基業、民品為主業”,走“軍民 融合、軍地融合”的發展道路,承擔了國家一系列戰略戰術武器系統型號產品的 研制生產,開發生產銷售了多種民用產品,多項產品獲得國家、省部級科學技術 進步獎和優質產品殊榮。 貴州特車公司科研開發和生產制造能力覆蓋機械、電子、液壓、氣動、自動 控制、表面涂覆等多個學科領域,擁有鈑金焊接、機械及精密加工、表面處理、電裝、總裝總調等生產能力。貴州特車公司掌握特種車集成制造技術、特種方艙 制造及屏蔽技術、客車設計與制造技術、工程車輕量化設計技術、偽裝防護技術、 虛擬仿真數字樣機技術、集成式液壓傳動伺服控制技術等核心技術;建有汽車及 底盤性能檢測室、電磁屏蔽實驗室、特種車液壓系統測試實驗室、特種車多體動 力學仿真實驗室及涂覆性能檢測實驗室。 貴州特車公司先后獲得國家級高新技術企業、貴州省企業技術中心、貴州省 知識產權優勢培育企業、貴州省創新型企業等稱號,50 多種產品分別獲十余項 國家和省部級科技榮譽。貴州特車公司先后通過了質量體系、客車 3C 認證等資 質審查,并獲得相應資格證書。
          四、對公司的影響
          公司上市以來堅持深耕主業,專注于線纜用高分子材料的研制、生產和銷售。 在推進主業平穩較快發展的同時,公司積極研判國家產業政策的導向和新興產業 的發展,有效利用資本市場,適時布局新技術,以實現股東價值的最大化。公司 通過與相關細分領域內擁有核心優勢的企業的深入合作實現產業優勢的充分互 補以及商業模式的相互融合,逐步尋求在工業互聯網、供應鏈金融等新經濟領域 的突破。在產業經營上,上市公司依托在新材料領域深厚的產業優勢,積極推動 公司產品在在新能源汽車、軍用特種裝備(特種車)以及旅游用高檔房車等領域 的應用,并實現公司在該等領域的布局。 (一)借助貴州特車公司強化上市公司在新能源汽車、軍用特種裝備(特種 車)以及旅游用高檔房車方面的布局。貴州特車公司依托軍品的研發能力,逐步 開拓新能源汽車、軍用特種裝備(特種車)以及旅游用高檔房車等市場。近年來, 國家大力示范推廣節能和新能源汽車,國務院辦公廳《關于進一步促進旅游投資 和消費的若干意見》指出將加快自駕車房車營地建設發展旅游用房車,以上領域 所涉及市場拓展空間較大。上市公司增資貴州特車公司,有利于把握市場新興增 長點,借助貴州特車公司在軍民品的深厚技術資源深化產業布局。 (二)協助貴州特車公司增厚資本實力更進一步拓展軍民品市場。貴州特車 公司擁有《軍工產品質量體系認證證書》、《國防武器裝備科研生產許可證》、《國 防武器裝備科研生產二級保密資格單位證書》、《總裝備部承制單位資格證書》、 《國防二級計量認可證書》等生產資質,在民品領域也具備《中國國家強制性產品(客車)認證證書》、《航天客車 3C 認證證書》、《“南風牌”專用車生產目錄 資質》、《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄(第 76 批)》、《國家 工信部道路機動車型生產企業及產品(純電動專用車)第 279 批》等生產資質。 本次增資有利于貴州特車公司增加資本實力、優化產業布局,進一步拓展軍民品 市場,走軍民深度融合的道路。 (三)有利于上市公司在汽車領域拓展供應鏈金融平臺產業鏈。上市公司通 過前次投資蘇州工訊科技有限公司以及上海捷報信息科技有限公司,擁有了搭建 供應鏈金融平臺的技術儲備和數據分析能力,并依托于在電線電纜行業的客戶資 源,嘗試涉入供應鏈金融業務。此次與航天汽車進行戰略合作,有助于上市公司 進一步涉入汽車這一基礎產業,積累產業資源和數據,為公司進一步延伸供應鏈 金融平臺提供了可能性。 繼 2015 年 9 月 2 日公司與航天汽車簽訂《戰略合作之框架合作協議》以來, 本公司積極與航天汽車以及第三方進行溝通,推進該戰略合作的進一步落地。期 間,本公司亦逐步推進上述戰略構想,設立了全資子公司蘇州德威商業保理有限 公司,完成了對上海捷報信息科技有限公司的投資,并對蘇州工訊科技有限公司 提供擔保。上述舉措進一步夯實了公司在供應鏈金融平臺的布局,為進入汽車領 域的供應鏈金融服務打下良好基礎。 若本次投資順利推進,上市公司將依托現有主營業務的優勢,與各戰略合作 伙伴形成優勢互補,協同增效;并加強貴州特車公司的軍工技術優勢,逐步涉入 汽車產業鏈,優化公司現有主營業務,擴大擬搭建的供應鏈金融平臺的產業布局。 公司將不斷探索對各子公司的管控融合工作,提高對多種業態綜合運營的協調整 合能力,致力于打造具有一定戰略縱深和產業格局的業務體系。公司后續仍將借 助上市公司和資本市場的平臺,不斷與公司主營業務能夠產生協同效應的公司進 行合作,在加快發展公司主營業務的同時,積極探索和布局新興產業,穩步推進 公司的戰略升級。
          五、風險提示
          (一)公司將按照《公司章程》、深交所《創業板股票上市規則》等法律、 法規的要求,對本次投資事項履行相應的法定程序,并將視進展具體情況及時履 行信息披露義務。(二)本合作協議僅為意向協議,具體實施條款由三方另行協商簽訂業務實 施計劃或項目合同予以約定,業務實施計劃或項目合同的簽訂存在不確定性。 (三)本合作協議尚需經航天汽車上級主管部門批準,合同的簽訂尚存在不 確定性。 (四)如三方確認進行相關合作,受市場、生產方式及效益等各方面的影響, 合作的內容和方式存在不確定性。
          六、備查文件
          《關于貴州航天特種車有限責任公司戰略合作之意向合作協議》

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司
          董事會
          2015 年 12 月 20 日

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