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          2015 年第三次臨時股東大會決議公告

          時間:2016-03-18 13:40:47 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          特別提示:
          1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
          2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案;
          3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

          一、會議召開和出席情況
          (一)會議召開情況 江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2015 年第三次臨時股東大 會于 2015 年 12 月 18 日(星期五)下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現 代農業園區玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式 進行。本次會議由公司董事會召集,董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關法律、法規和規范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關規定。
          (二)會議出席情況 參與本次股東大會表決的股東及股東代表(包括委托代理人)共有 8 名,代 表股份 164,222,705 股,占公司有表決權股份總數的 51.32%,其中:出席現場會 議的股東及股東代表共有 8 名,代表股份 164,222,705 股,占公司有表決權股份 總數的 51.32%;通過網絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有 0 名,代表股份 0 股,占公司有表決權股份總數的 0%。 公司董事、監事出席了本次會議,公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
          二、議案審議表決情況 會議依次審議并以現場記名投票和網絡投票表決方式通過了下列議案:
          1、逐項審議《關于江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激勵計劃(草 案)及其摘要的議案》;
          1.1 激勵對象的確定依據和范圍 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.2 激勵計劃的股票來源、標的股票的數量 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.4 激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、禁售期 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.6 限制性股票的授予與解鎖條件 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.7 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.8 限制性股票會計處理 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%。
          1.9 公司授予權益、激勵對象解鎖的程序 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.10 公司/激勵對象各自的權利義務 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.11 公司/激勵對象發生異動的處理 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          1.12 限制性股票回購注銷原則 表決結果:同意 56,545,505 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 34,545,505 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
          2、審議《關于江蘇德威新材料股份有限公司<限制性股票激勵計劃實施考核 管理辦法>的議案》 表決結果:同意 164,222,705 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及 股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 36,946,805 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。本議案獲得通過。
          3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關 事宜的議案》 表決結果:同意 164,222,705 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及 股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 36,946,805 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。 4、審議《關于將實際控制人周建明先生作為限制性股票激勵計劃激勵對象 的議案》 表決結果:同意 58,946,805 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票) 所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含 網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 36,946,805 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持 有效表決權股份總數的 0%。
          本議案獲得通過。
          三、律師出具的法律意見 江蘇長三角律師事務所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會,并出具法律意見書。該法律意見書認為:公司 2015 年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、其他 規范性文件以及《公司章程》的規定;出席會議人員的資格均合法、有效;本次 會議審議的議案合法、有效;本次會議的表決程序符合相關法律、法規及《公司 章程》的規定,表決結果合法、有效。
          四、備查文件
          1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會決議;
          2、江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會的法律意見書。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司
          董事會
          2015 年 12 月 18 日

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