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          投資者關系 / Investor
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          關于為控股子公司揚州德威新材料有限公司和蘇州工訊科 技有限公司提供擔保的公告

          時間:2016-03-18 08:59:36 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          一、擔保情況概述
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司揚州德威新材 料有限公司(以下簡稱“揚州德威”)因業務發展需要,擬向中國銀行股份有限 公司太倉分行申請人民幣柒仟萬元的綜合授信額度,擬向蘇州銀行股份有限公司 太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度,公司為其提供擔保,具體金額以 銀行最終批復及合同約定為準。公司控股子公司蘇州工訊科技有限公司(以下簡 稱“蘇州工訊”)因業務發展需要,擬向華夏銀行股份有限公司太倉支行申請人 民幣壹仟萬元的綜合授信額度,擬向中國銀行股份有限公司太倉長春路支行申請 人民幣叁仟萬元的綜合授信額度,公司為其提供擔保,具體金額以銀行最終批復 及合同約定為準。
          公司于2015年11月18日召開公司第五屆董事會第八次臨時會議,會議以9票 同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于公司為控股子公司提供擔保的 議案》,一致同意公司為控股子公司揚州德威新材料有限公司、蘇州工訊科技有 限公司提供擔保。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關 規定,本次擔保金額未達到股東大會審批權限,無需提交股東大會審議。
          二、被擔保人基本情況
          (一)
          1、名稱:揚州德威新材料有限公司
          2、成立時間:2003 年 9 月 12 日
          3、法定代表人:嚴建元
          4、注冊資本:180 萬美元
          5、住 所:揚州市劉莊路
          6、經營范圍:生產聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料,銷售本公司自產 產品。
          7、關聯關系:為公司控股子公司,公司持有其70%股權。
          8、主要財務指標: 單位:元
          主要財務指標 2015年1-9未經審計 2014年12月經審計
          資產總額 204,824,139.71 147,492,355.43
          負債總額 131,507,454.68 81,105,691.08
          凈資產 73,316,685.03 66,386,664.35
          營業收入 230,958,719.95 242,706,161.09
          利潤總額 9,292,279.42 10,008,148.36
          凈利潤 6,930,020.68 7,424,712.77
          9、揚州德威新材料有限公司從設立至今,未受過行政處罰、刑事處罰;無涉 及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
          (二)
          1、名稱:蘇州工訊科技有限公司
          2、成立日期:2012年3月12日
          3、法定代表人:張晶晶
          4、注冊資本:1250萬元
          5、住 所:太倉市婁東街道北京東路88號東P幢
          6、經營范圍:計算機軟硬件開發;手機軟硬件開發;電子專業領域內的技 術開發、技術服務;加工服裝;經銷機電設備、管道設備、制冷設備、供暖設備、 照明設備、塑膠制品、五金交電、計算機軟硬件、電子產品、建筑材料、金屬材 料、化工產品及原料、裝飾材料、冶煉設備、環保設備、五金軸承、電線電纜、 潤滑油、煤炭、生物質顆粒;商務信息咨詢、企業管理咨詢、投資管理;防水工 程;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口 的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營 活動)。
          7、關聯關系:為公司控股子公司,公司持有其60%股權。
          8、主要財務指標: 單位:元
          主要財務指標 2015年1-9未經審計 2014年12月經審計
          資產總額 14,232,732.84 2,822,707.53
          負債總額 697,660.04 1,971,920.690
          凈資產 13,535,072.8 850,786.84
          營業收入 8,549,933.96 9,861,537.77
          利潤總額 -959,770.31 703,893.10
          凈利潤 -958,884.36 703,007.15
          9、蘇州工訊科技有限公司從設立至今,未受過行政處罰、刑事處罰;無涉及 與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
          三、擔保的主要內容
          1、揚州德威新材料有限公司因業務發展需要,擬向中國銀行股份有限公司 太倉分行申請人民幣柒仟萬元的綜合授信額度,擬向蘇州銀行股份有限公司太倉 支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度,公司為其提供擔保,具體金額以銀行最終批復及合同約定為準。
          2、蘇州工訊科技有限公司因業務發展需要,擬向華夏銀行股份有限公司太 倉支行申請人民幣壹仟萬元的綜合授信額度,擬向中國銀行股份有限公司太倉長 春路支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度,公司為其提供擔保,具體金額以 銀行最終批復及合同約定為準。
          四、董事會意見 經董事會認真審議,認為本次公司對揚州德威新材料有限公司及蘇州工訊科 技有限公司的擔保事項,系揚州德威及蘇州工訊正常開展經營活動所需。公司為 揚州德威及蘇州工訊提供擔保有利于揚州德威及蘇州工訊籌措資金,開展業務,符合公司及全體股東的利益。本次擔保對象為公司控股子公司,公司能夠對其經 營進行有效監控與管理,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之 內,對公司的正常經營部不構成重大影響,不存在與中國證監會相關規定及《公 司章程》相違背的情況。
          五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至公告日,公司及控股子公司累計實際擔保金額2億元,逾期擔保累計總
          額為0元。
          六、備查文件
          《江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第八次臨時會議決議》。

          江蘇德威新材料股份有限公司
          董事會
          2015 年 11 月 23 日

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