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          投資者關系 / Investor
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          對外投資公告

          時間:2016-03-16 12:48:35 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
          重要提示:
          1. 本次投資不構成關聯交易。
          2. 本次投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
          江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“德威新材”)第五屆 董事會第六次會議于 2015 年 10 月 25 日召開。會議審議通過了《關于公司對上 海捷報信息科技有限公司進行投資的議案》,現將該投資有關情況公告如下:
          一、對外投資概述
          德威新材擬使用自有資金出資人民幣 1,000 萬元,投資上海捷報信息科技有 限公司(以下簡稱“捷報信息”或“標的公司”),投資完成后德威新材占捷報 信息 51%股權,捷報信息成為上市公司的控股子公司。 二、投資標的基本情況
          (一)本次投資前捷報信息基本情況
          公司名稱:上海捷報信息科技有限公司
          公司性質:有限責任公司(國內合資)
          成立日期:2006 年 5 月 19 日
          法定代表人:王映山
          注冊號:310112000659058
          注冊資本:100 萬元
          注冊地址:上海市閔行區金都路 4299 號 D 幢 1906 號
          經營范圍:從事信息科技、計算機軟硬件領域內的技術開發、技術轉讓、技 術咨詢、技術服務,電腦耗材及配件、電子產品、通訊設備及相關產品、辦公用 品的銷售,商務咨詢(除經紀)。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后 方可開展經營活動】
          本次交易前,捷報信息的股權結構為:
          姓名 出資額(萬元) 持股比例(%)
          王應盡 97 97.00
          周健 3 3.00
          合計 100 100.00

          主要財務數據: 捷報信息 2014 年及 2015 年 1-7 月的主要財務數據如下:

          資產及負債情況 單位:元

          項目/會計期間 2015 年 7 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日
          資產合計 1,411,756.75 1,190,268.73 505,835.54
          其中:流動資產 1,253,002.06 1,067,919.83 351,336.57
          非流動資產 158,754.69 122,348.90 154,498.97
          負債合計 326,027.31 119,218.87 34,803.67
          其中:流動負債 326,027.31 119,218.87 34,803.67
          股東權益合計 1,085,729.44 1,071,049.86 471,031.87

          利潤情況 單位:元
          項目/會計期間 2015 年 1 至 7 月 2014 年度
          營業收入 765,048.54 1,991,533.98
          營業利潤 22,330.07 619,933.33
          利潤總額 22,330.07 619,933.33
          凈利潤 14,679.58 600,017.99
          (二)本次投資完成后捷報信息基本情況
          公司名稱:上海捷報信息科技有限公司
          公司性質:有限責任公司(國內合資)
          成立日期:2006 年 5 月 19 日
          法定代表人:王應盡(擬任)
          注冊號:310112000659058
          注冊資本:204.0816 萬元
          注冊地址:上海市閔行區金都路 4299 號 D 幢 1906 號
          經營范圍:從事信息科技、計算機軟硬件領域內的技術開發、技術轉讓、技 術咨詢、技術服務,電腦耗材及配件、電子產品、通訊設備及相關產品、辦公用 品的銷售,商務咨詢(除經紀)。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后 方可開展經營活動】
          本次交易完成后,捷報信息的股權結構為:
          姓名 出資額(萬元) 持股比例(%)
          王應盡 97 47.53
          周健 3 1.47
          江蘇德威新材料股份有限公司 104.0816 51.00
          合計 204.0816 100.00
          (三)標的公司主營業務
          捷報信息主營業務為信息管理系統開發、安全測評系統開發以及移動 App 軟件開發。標的公司專注于信息一體化整合,在軟件可靠性及信息安全方面具備 技術優勢。標的公司擁有包括捷報 Web 商務智能報表平臺、倉儲管理系統、商務 智能、數據挖掘、辦公自動化等多個具有完全自主知識產權的系列平臺方案,在 企事業單位軟件開發、服務領域有豐富的行業經驗。
          1、信息管理系統開發:捷報信息擁有的自主研發的信息管理系統,具有智 能分析功能,其能夠通過對企業信息數據的分析,得出智能化數據分析結果,從 而提高客戶工作效率,幫助客戶降低成本。其中捷報報表分析系統具有異地,異 構以及數據適配器的功能,能夠解決企業之間信息系統差異問題,目前已成功應 用于 IBM、太陽計算機系統(現為“甲骨文軟件系統”)等具體項目。
          2、安全測評系統開發:捷報信息擁有完整的安全測評系統,其深入 CPU 寄 存器指令分析的敏感信息保護性篩查研發成果,可以為其他軟件開發提供基礎性 技術支持,提高各類開發軟件的安全性。該項技術在互聯網金融安全領域具有重 要應用,能夠為互聯網金融平臺保駕護航。
          3、倉儲管理系統開發:捷報信息具有前瞻性的研究了供應網絡管理系統的 概念,為工業供應鏈管理升級換代做出提前性部署研究開發。其推出的倉儲管理 軟件能夠有效的降低庫存存量,并且具有一定的容錯率,避免了供應鏈管理零容 錯率的缺陷。
          4、移動 App 開發:標的公司緊跟行業趨勢,近年來加強了對移動互聯網應 用軟件的研究開發。目前標的公司能夠根據客戶的不同需求,開發各種適用客戶 需求的 ToC 或 ToB 類移動互聯網應用 App 軟件。
          (四)標的公司相對優勢
          1、優秀的核心技術研發團隊。捷報信息的研發團隊由中國軟件開發專家, 上海交通大學軟件學院院長傅育熙先生領銜,核心團隊成員在互聯網、軟件開發 以及信息技術安全領域有著 8 年以上的行業經驗,具備國內一流的技術能力。目 前,標定公司 70%以上的員工為本科及以上學歷,其中高級專業人才占員工 50% 以上。
          2、豐富的解決方案定制經驗。標的公司多年來為 IBM、西門子移動等大型 企業提供定制化的軟件解決方案,為其遇到的信息化問題提供優化解決方法,其 軟件研發能力得到客戶的廣泛好評。
          三、出資方式及說明
          (一) 出資方式 公司使用自有資金人民幣 1,000 萬元投資捷報信息,投資完成后,捷報信 息注冊資本由人民幣 100 萬元變更為人民幣 204.816 萬元,公司持有捷報信息 51%的股權,捷報信息成為公司控股子公司。
          (二) 定價說明 根據捷報信息目前發展狀況、技術開發經驗以及技術積累,并結合其未來發 展規劃,經德威新材和捷報信息股東協商一致同意,對捷報信息整體作價估值人 民幣 1960.78 萬元,對應德威新材投資 1,000 萬元占捷報信息 51%的股權。
          四、對外投資的目的和對公司的影響
          公司上市以來深耕主業,專注于線纜用高分子材料的研制、生產和銷售。在 主營業務穩步發展的同時,上市公司積極研判經營環境的變化及新興產業的發展,適時把握具有良好發展潛力和價值的資源和技術,力圖使新興技術和資源能 夠應用和服務于公司主營業務的進一步優化和發展。公司將本次投資視為實現戰 略構想的有益嘗試,若本次投資后繼工作順利推進,一方面可利用捷報信息的軟 件技術為公司的運營和發展進行戰略優化,另一方面為后續在工業互聯網及供應 鏈金融業務的探索和布局儲備人才和技術資源。
          (一)、協助公司進行內外部數據采集和分析,優化生產和運營流程。電線 電纜行業是支撐我國各行業的基礎性行業之一,而作為電線電纜行業的上游企 業,公司不僅需要關注產業鏈中的發展態勢,還需要時刻關注其他電線電纜重點 應用行業的運行狀態,以便及時調整生產,擴大市場。而捷報信息擁有多年的數 據庫搭建經驗,并能夠基于數據庫提供異地異構的大數據分析,該項技術曾被上 海市科學技術委員會立項為市級創新項目。捷報信息能夠運用該技術為公司量身 搭建行業數據庫及倉儲管理系統,從而使得公司在獲取較為準確的行業運行狀態 和趨勢分析的前提下,科學監測調整公司的倉儲和生產狀況,從而實現生產和運 營的優化,降低存貨成本和風險,提高營運資金使用效率,有利于上市公司主業 的發展。
          (二)、協助公司探索供應鏈金融。電線電纜行業屬于資金密集型行業,目 前行業集中度較低,存在大量中小型企業;行業內中小型企業會存在較大的融資 需求。此外,電線電纜行業是我國基礎性行業,每年產值達到萬億元以上,行業 供應鏈金融業務具備廣闊市場。公司擬利用豐富的供應鏈金融運作經驗,探索供 應鏈金融業務。捷報信息在信息安全維護方面有一定的技術優勢,擁有對 CPU 運營過程中發生的突發性擾亂進行即時終止的技術,能夠維護企業級服務器數據 信息的穩定和安全,從而為公司未來發展供應鏈金融業務提供技術保障和平臺支持。
          (三)、與前次投資的蘇州工訊科技有限公司(以下簡稱“工訊科技”)形 成有益互補。公司通過前次投資工訊科技,獲得了工業互聯網平臺的入口和眾多 本地中小企業資源,此次投資捷報信息,公司能夠利用捷報信息的軟件研發力量, 對工訊科技的工業品電商平臺界面和功能進行優化,并對工訊科技的工業數據庫 進行進一步采集和分析,從而加快對工業互聯網的布局和供應鏈金融的探索。隨 著子公司的增多,上市公司將不斷探索對各子公司的管控融合工作,提高對多種 業態綜合運營的協調整合能力,致力于打造具有一定戰略縱深和產業格局的新興 業務板塊。 未來,上市公司將依托在新材料領域深厚的產業優勢,充分融合工訊科技、 捷報信息等團隊的互聯網基因和新經濟模式,通過產業優勢的充分互補以及商業 模式的相互融合,逐步尋求在工業互聯網、供應鏈金融等等新經濟領域的突破。 公司后續仍將繼續借助上市公司和資本市場的平臺不斷整合吸納優秀的業務團 隊、積極尋求與具有業務優勢且有協同效應的相關公司合作,在產業鏈上持續擴 展,在不斷促進現有主營業務持續穩定增長的同時,積極探索和布局與主營業務 相關的新興領域。
          五、備查文件
          1、公司第五屆董事會第六次會議決議。
          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司
          董事會
          2015 年 10 月 26 日

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